Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.
В Telegram появилась финансовая пирамида, предлагающая вложиться в «крипту» TON
Деньги срочно за 5 минут Из этой суммы 158,5 млн рублей лидер преступного сообщества отмыл через покупку недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В отношении организатора пирамиды завели 13 уголовных дел по признакам отмывания денег или иного имущества, приобретенного преступным путем ч. Его подозревают в организации преступного сообщества, деятельности финансовой пирамиды и мошенничестве. Финансовая пирамида работала с 2014 года в нескольких регионах России. Организаторы создали сеть филиалов под единым брендом Life is Good.
Она уточнила, что преступники искали граждан, желающих взять кредиты, обещая погашать их задолженность. Гасили долги они средствами других граждан. В итоге с 2022 года злоумышленники незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около 1 млрд руб.
В течение первых месяцев злоумышленники действительно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства и тогда граждане вновь брали, как они думали «халявные» кредиты, не подозревая, что мошенническая схема строится по принципу пирамиды. Оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов. Целью аферистов было получить одномоментно на руки максимальную сумму денег.
Чолпон Айдарова участвовала в деятельности организации, которая совершала финансовые махинации.
Она действовала под прикрытием фирмы «Финико» и использовала принцип финансовой пирамиды. Она и её сообщники также украли большую сумму у двух граждан, злоупотребляя их доверием. В апреле 2023 года Генеральная прокуратура России провела экстрадиционную проверку главы кыргызстанского представительства финансовой пирамиды Finiko, находящейся в международном розыске.
Новосибирцев предупредили об активизации финансовых пирамид в Telegram
Сначала мошенники предлагают зарегистрировать криптокошелёк в неофициальном боте для хранения криптовалюты в Telegram. Потом указать данные кошелька в боте для «заработка». Далее просят жертву купить несколько тонкойнов TON и перевести их в бот-кошелёк в их системе «заработка». Если вы уже подумали, что как-то это всё мутно — да, так и есть.
Салтанат Азирбек, официальный представитель ДП г. Алматы: - В производстве следственного управления департамента полиции города Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 217 уголовного кодекса Республики Казахстан. Иными словами, по факту финансовой пирамиды в особо крупном размере.
Также ранее информировали мы о том, что по подозрению в совершении данного преступления был задержан ряд учредителей.
Inkazan обратился за подтверждением или опровержением информации в пресс-службу управления МВД России по Казани. На данный момент неизвестно, сколько заявлений приняло ведомство и какой ущерб причинен казанцам.
Айдаровой было предъявлено обвинение и назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее стало известно, что в Грузии в декабре прошлого года был арестован соорганизатор бишкекского филиала этой финансовой пирамиды. В конце ноября 2022 года в Дубае был задержан сооснователь финансовой пирамиды Finiko Эдвард Сабиров. Участники организации предлагали гражданам вложить средства в биткоины через виртуальные кошельки и обещали высокие проценты.
Пострадавшие от рыбной «пирамиды» подготовили коллективное письмо главе МВД России
Возможно это связано с неоправданно высокими расходами на рекламу. В январе было несколько разоблачающих публикаций, говорилось о том, что Проектом заинтересовались правоохранительные органы. Но проходит несколько месяцев, и мы видим очередную репликацию сетевого проекта «МММ-2011» с десятниками, сотниками. Господин Юсупов сидит перед камерой и рассказывает о «полностью законном проекте», где люди просто помогают друг другу.
Более того вполне себе «респектабельные СМИ» позволяют себе размещать в эфире по сути рекламные выступления г-на Юсупова радио КП Челябинск. Все идет в рамках концепции самого Мавроди, что деньги никуда не привлекаются. Они просто передаются друг другу в качестве помощи самими участниками системы на добровольных началах.
Есть неформальная структура — «Клуб любителей безвозмездной взаимопомощи и творчества Сергея Мавроди», - в рамках которой граждане просто самостоятельно дарят и получают деньги, и, конечно, привлекают новых участников, тем самым, получая дополнительное вознаграждение. Стань десятником и финансовый ручеек станет у тебя постоянным. Десятникам рассказывается заманчивая финансовая перспектива сотников.
Главное — привлекай новых людей, новые деньги. Всяческая финансовая или организационная активность фиксируется в так называемых МММ-долларах. Это доллары?
МММ-доллар — «условная единица Мавроди-Клуба. Некие абстрактные расчётные единицы и не более того. Почему так сложно?
Все, чтобы уйти от понятия привлечения денежных средств граждан. Якобы, нет никаких у десятников и сотников денег инвесторов! Деньги перераспределяются среди участников МММ 2.
А то, что потом в соответствии с этим рейтингом человек получает помощь, то это просто совпадение. Как всякий проект, который презентуется от лица самого Мавроди, МММ-2. Банковская система — главная мишень критики пирамидостроителей.
Она несовершенная, связана с огромными ценовыми накрутками, не обеспечивает надежности. Но есть альтернатива — касса взаимопомощи, разработанная Сергеем Мавроди. Отметим, что организаторы МММ 2.
Причем делают это весьма умело. Если не знать, где уже пять лет находится г-н Мавроди, то вполне может показаться, что отец-основатель конторы рассказывает именно о проекте 2022 года. Беспрепятственное движение денег от тех, у кого они сегодня лишние, к тем, у кого их не хватает.
Без договоров, без формальных обязательств. На этом этапе вроде бы похоже на кассу взаимопомощи. Правда, с учетом того, что касса глобальная, необходимо, чтобы мы все друг другу доверяли.
Причем доверие должно быть не просто высоким, а абсолютно некритичным. Вы должны верить, что в кассу вернут деньги все тысячи или миллионы членов МММ2. Интересной представляется аргументация, почему МММ 2.
Точнее не то, что она не пирамида, а то, что она никогда не закончится. Потому что, получив один раз чистую прибыль от щедростей МММ 2. В принципе сам факт возврата людей в пирамиду вполне вероятен и даже естественен.
Да, действительно люди, получив первый раз пирамидный доход, хотят повторить успешное предприятие, причем уже в большем масштабе, часто прибегая к заимствованиям. Кроме того, «обогатившись», они становятся живым примером для друзей и родственников, которые попадают в группу пирамидного риска. Это помогает пирамиде расшириться еще больше, но чем больше пирамида, тем громче и болезненнее будет ее крах.
Впрочем, надо признать, что пока популярность МММ 2. В месяц количество запросов названия этого проекта не превышало 500. Однако в данном случае переживать за аферистов не стоит.
Есть в стране уже давно существует сформированная и постоянная партия поклонников проектов МММ. Она группируется вокруг информационных ресурсов так называемого Клуба Мавроди, где в качестве публичного лица выступает тот же самый г-н. Только у Youtube-канала Клуба более 100 тысяч подписчиков.
Сейчас в некоторых тематиках очень много однотипных каналов, представьте что есть 9 одинаковых компаний и 1 уникальная, она отличается почти всем и везде, кто останется на рынке спустя время? Да, Уникальная. В рынке TG действуют те же правила, человеку незачем подписываться на несколько одинаковых канала и читать одни и те же посты. Реинвест залог успеха любого канала, даже старого.
Привлекла пожилая женщина к "работе" четверо знакомых, которые подыскивали людей, желающих оформить кредит. Видимо, гражданам обещали дать наличные, имея при себе только паспорт, поэтому многие охотно соглашались и даже обращались за услугой еще раз. Однако половину от выданной суммы члены преступной группы забирали себе, обещая этими средствами погашать их долги. Некоторым везло и их кредиты полностью гасили, но таких "счастливчиков" было немного, потому что делали это злоумышленники за счет кредитов, оформленных на других граждан.
На радостях люди бежали снова решать свои финансовые проблемы и подавали заявку на кредит, схема повторялась.
Ответить 30. Мы даже не задумываясь, открываем ворота тем мошенникам, которые раз за разом зарабатывают деньги!!! Всегда находим виновных то есть больше всего пострадавших и говорим: --- они сами виноваты, подписали , принесли деньги, поверили; -- тогда уж скажите, и научите, Как Народу без Веры жить или предоставьте список Всем, " Кому- Верить и Кому - Нет!!! Уважаемые Депутаты, это мы избиратели у Вас спрашиваем?!
Тем самым создавая фон, что власти и правоохранительные органы могут спокойно сидеть на месте.
Честные жулики?
та же пирамида. Ещё троих человек подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой в Алматы. По информации от ГУ МВД по региону, руководила преступным сообществом 68-летняя жительница Волгограда. Группа из 4 человек искала людей, желающих взять кредит в банке.
Мошенники обещают заработок на криптовалюте в Telegram, но на самом деле это пирамида
Новости – Женщина обещала клиентам гасить их кредиты, а делала это за счет средств новых вкладчиков. Пирамида была организована 68-летней жительницей Волгограда и. пирамида, сам посуди! отзывы. Разоблачение финансовых пирамид в Telegram чатах. Как вернуть свои деньги.
В России в 2022 году закрыли 11 финансовых пирамид
Волк не назвала имя организатора пирамиды. На его странице в LinkedIn соцсеть заблокирована в России указано, что он с 2004 года занимает должность президента Life is Good Ltd. Он выпускник Ярославского высшего военного финансового училища и автор книги «Мечта, цель, успех предпринимателя». Для сравнения, ущерб от другой крупной финансовой пирамиды — Finiko, которая рухнула в 2021 году, МВД оценивало в 5 млрд рублей, а число потерпевших — примерно в 10 тыс. Самые популярные предложения без подтверждения дохода Выбор пользователей Банки.
C марта там раскручивается очередная пирамида. О ней нам сообщили пользователи. Дело в том, что рекламы проекта вы нигде не увидите, работают точечно, информация распространяется персонально авторам телеграмм-каналов», — пояснил эксперт. ZX8 — это как минимум три телеграмм-канала: сам бот, через который вы управляете своим депозитом, канал новостей и канал для форума участников. Во всех трех каналах основное содержание — это реклама мошенников. До этого был ZX5, отличался лишь чуть меньшей «щедростью». ZX8 — это жулики.
Ведь проект имеет явные признаки пирамиды: Гарантирует сверхдоходность. Если посчитать, вложенные сегодня 50 тысяч рублей через пару-тройку лет принесут сумму большую, чем годовой бюджет России.
Подписывайтесь на «Газету. Ru» в Дзен и Telegram.
В течение первых месяцев злоумышленники действительно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства и тогда граждане вновь брали, как они думали «халявные» кредиты, не подозревая, что мошенническая схема строится по принципу пирамиды. Оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов. Целью аферистов было получить одномоментно на руки максимальную сумму денег.
Чёрный список телеграм-каналов [отзывы и жалобы жертв]
Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с выявленными признаками «финансовой пирамиды». пирамида, сам посуди! В Волгограде пенсионерка создала настоящую кредитную "пирамиду", суть которой состояла в поиске людей, желающих взять официальный заём. 68-летняя жительница Волгограда организовала финансовую пирамиду на миллиард рублей и вовлекла в нее четверых знакомых. В Волгограде пенсионерка создала настоящую кредитную "пирамиду", суть которой состояла в поиске людей, желающих взять официальный заём.
❗️Telegram пирамида на валюте TON: Лаборатория Касперского разоблачила злоумышленников
Оказалось, что он вступил в Телеграмм-канал с названием «Хадя бериб хадя олинг». Обнаружена новая мошенническая схема в Telegram, которая работает по принципу финансовой пирамиды из 1990-х годов. Многие пирамиды основаны на принципах сетевого маркетинга, хотя последнее не стоит рассматривать как доказательство того, что перед вами пирамида. Организатор финансовой пирамиды украл у «инвесторов» более 100 млн рублей Фото Софьи Сандурской / АГН «Москва».