Сормовский районный суд Нижнего Новгорода назначил гражданке Соединенного Королевства Великобритания штраф и выдворение с территории страны. Главная» Суды» Мировые и районные суды» Нижний Новгород» Сормовский. Сормовский районный суд Новгород рассматривает уголовное дело о разбойном нападении, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Напомним, в середине ноября, по иронии судьбы, в Сормовском суде проходили учения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций.
Сормовский районный суд г. Нижний Новгород
На тот период времени она думала, что Шакая В. Кроме того, они постоянно были вдвоем и часто вместе приходили в офис ООО «» по адресу ее основного места работы. Она и ранее знала, что Шакая В. Сколько он платил ей за работу, ей не известно. Новгород, , она не знала. В этом офисе она никогда не была. В ходе работы на Шакая В. Как были разделены между ними обязанности, и кто ещё с ними работал в офисе по адресу: , она не знала. Вся информация относительно формально-легитимных организаций находится на ее рабочем ноутбуке, который изъят в ходе обыска. Никакое участие в регистрации и открытии расчетных счетов указанных юридических лиц и ИП она не принимала.
На свое имя она не регистрировала формально-легитимные организации и ИП. Кроме того, она и Котмакова Е. Это делалось для того, чтобы не было разрывов между организацией клиентом и их организацией, участвующей в обналичивании денежных средств. В последующем она и Котмакова Е. Вину в содеянном признает, в содеянном раскаивается т. Кроме того, более 15 лет использовала абонентский номер оператора сотовой связи «Теле-2». Для связи также использовала интернет-мессенджеры «Вайбер», «Вотсап», «Телеграм». Она являлась единственным учредителем ООО «», состояла в должности генерального директора. Данная организация зарегистрирована в 2017 году.
Род деятельности - оказание бухгалтерских услуг. От имени данной организации заключен договор с ООО «» на оказание бухгалтерских услуг. Сообщила, что в период с 2010 года по июнь 2017 года её рабочее место в ООО «» находилось по адресу:. После того, как она зарегистрировала ООО «», и начала оказывать услуги от имени данной организации, её рабочее место находилось в офисе ООО «» по адресу:. Ей для прослушивания предъявлялись аудиозаписи телефонных разговоров, содержащихся на лазерном диске. После прослушивания аудиозаписей разговоров пояснила, что голос свой узнала, принадлежал ей. Данные книги покупок и продаж Котмакова по запросу предоставляла в налоговые органы. ФИО130 сообщала, что подготовила первичные бухгалтерские документы по ООО "" и ООО "", а также сообщила, что расписалась в данных документах от имени номинальных директоров. В ходе разговора обсуждали, что не нужно подготавливать документы между их подконтрольными организациями для предоставления в налоговые органы по запросам т.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Котмакова Е. Из показаний Котмаковой Е. В ходе телефонного разговора она Котмакова дала свое согласие Хоршевой. После данные документы она подшивала, изготавливала опись документов и отправляла в налоговую от имени их организаций. В последующем с конца 2019 года данные документы направлялись в налоговую через уполномоченного представителя ФИО26. Кроме того, в её обязанности входило формирование и сдача налоговой отчетности по их организациям, их было большое количество. Данную бухгалтерскую отчетность, а именно декларацию по НДС формировала на основании реестров по контрагентам, в которых были указаны номера счет-фактур, их даты и суммы. Данные обобщенные реестры по всем контрагентам за отчетный период ей по электронной почте присылала Хоршева ФИО429. Далее в программе «1С бухгалтерия» она формировала декларацию НДС, а именно впечатывала номера, даты счет-фактур, а также сумму и в последующем отправляла данные декларации представителю «».
Декларации отправляла по электронной почте. Она в основном контактировала с представителями контрагентов посредством рабочей электронной почты «». Организации, в отношении которых она сдавала отчетность, менялись один раз в квартал, одновременно она вела от пяти до семи организаций. Директоров и учредителей данных организаций она никогда не видела, доступ к расчетным счетам данных организаций у нее не было, так же у нее не было доступа к печатям данных организаций. Может пояснить, что ни одна организация не вела реальной финансово-хозяйственной деятельности, реквизиты организаций необходимы были для осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств. Официально в организациях, в отношении которых сдавала бухгалтерскую отчетность, она трудоустроена не была. Её оплата за работу составляла 50 000 рублей в месяц. В августе 2020 года по выходу из отпуска Хоршева сообщила, что её рабочее место находится по новому адресу, а именно: г. Рабочее место Хоршевой ФИО429 находилось в соседнем доме по адресу: г.
Новгород, , в ООО «», которому оказывала бухгалтерские услуги. Трудовую деятельность в ООО «» она не осуществляла, была трудоустроена с целью начисления сроков трудового стажа. Незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств пресечена сотрудниками полиции 21 сентября 2020 года. Свою вину в совершении преступления признала в полном объеме т. Они оба искали лиц и распределяли роли. Они отвечали за привлечение новых лиц, за подконтрольных директоров, за снятие наличных денежных средств. Их деятельность заключалась в том, что они регистрировали организации, на счета которых переводились денежные средства, которые затем выводились путем снятия наличных денежных средств. Оформлением сначала они занимались сами, затем привлекали других лиц. Готовились договоры.
Работы по договорам не осуществлялись, сделки были фиктивными. Денежные средства перечислялись на счет организации от клиента, в дальнейшем они перечислялись на карты и снимались с карты, снимали денежные средства они сами, а также ФИО210, Васильев М. В 2018 году их офис располагался по адресу: , он появился в 2017 году. Эти люди сами ездили в налоговую. Также людей они возили в различные банки. При оформлении указывался номер телефон номинального директора, сим-карта оставалась у них. Номинальным директорам за регистрацию на них фирм платили от 10 000 до 30000 рублей. В последующем этим занимались Васильев, Гусейнов, Шакая. В последующем офис находился на.
Подсчетами занималась бухгалтерия - Хоршева и Котмакова. Так, через некоторое время работы они поняли, что им нужен бухгалтер, через знакомых вышли на Хоршеву О. Платили им зарплату в размере 40 000 рублей. Полагает, что они догадывались, чем они занимались. Когда они принимали их на работу, они объясняли им, чем необходимо заниматься, поясняли о фиктивности. Рабочее место Котмаковой Е. Ему было известно, что они занимались обналичиванием денежных средств. Получал в районе 10 000 р. Гусейнов также получал зарплату в сумме 10 000 р.
Он снимал денежные средства, занимался платёжными поручениями. Такой деятельностью они занимались с 2017 по 21 сентября 2020 года. Возможно, были и другие разговоры, точно не помнит. Его роль заключалась в оформлении документов, подача их в ФНС для регистрации организаций. Наумов занимался снятием денежных средств, перевозкой. Ему было известно об их деятельности, получал от 10000 р. После чего клиенты перечисляли по указанным ими реквизитам денежные средства на счета подконтрольных им формально-легитимных организаций. Фиктивные договоры готовили клиенты, они этим не занимались. Все сделки, на основании которых производились перечисления от клиентов, являлись фиктивными, фактически никаких работ не выполнялось, товаров не поставлялось.
Далее они сообщали клиентам о том, что денежные средства готовы, и их можно получить. Данных лиц они заинтересовывали материально, обещая, что никаких проблем не будет. Как правило, это были лица маргинального происхождения. За регистрацию на свое имя организации лицо получало по 20000 рублей. ФИО32 занималась ведением бухгалтерского учета, готовила первичные документы. Отчетность по всем организациям она готовила у себя дома. За свою работу ФИО32 они платили по 20000 рублей в месяц. ФИО32 работала с ними до настоящего времени. Хоршевой ФИО429 было известно, что они занимаются обналичиванием денежных средств, так как она вела бухгалтерию.
Рабочее место Воробьева Ю. Основания для перечисления денежных средств на банковские карты Воробьеву Ю. За свою работу Воробьев Ю. Воробьеву Ю. Рабочее место Наумова С. Также Наумов С. За свою работу Наумов С. Наумову С. За свою работу Котмакова Е.
Ему знаком Шакая В. Примерно с 2017 г. Для общения с клиентами, их сотрудниками, директорами формально-легитимных организаций он использовал свой личный номер телефона - , телефоны не менял. Пояснил, что ими для обналичивания денежных средств использовались формально-легитимные организации, как правило, на протяжении трех месяцев, далее они регистрировали новые организации и открывали новые расчетные счета, и так продолжалось постоянно на протяжении всего времени их деятельности. Более точно все организации сейчас назвать не может, так как их было большое количество, однако реквизиты организаций можно посмотреть на электронной. Деятельность они вели только по обналичиванию денежных средств, транзитными операциями не занимались т. Им были прослушаны аудиозаписи, содержащиеся на дисках. После прослушивания аудиозаписей разговоров, пояснил, что голос свой он узнал. В данных разговорах он: - разговаривал с Дорониным С.
Сообщил Доронину С. Перед регистрацией организации Доронин С. Доронин открывал им расчетные счета в банках, после оформления юридического лица. В ходе разговора сообщил Доронину какое подразделение в банке для подачи заявки для открытия расчетного счета. Доронин спрашивал его, как открыть расчетный счет, либо направить документы дистанционно, либо подготовить документы и передать их номинальному директору, чтобы он сам съездил в банк. Доронин сообщил, ему что в Росбанке можно открывать две корпоративные карты. Данные карты использовались ими для обналичивания денежных средств. В ходе телефонного разговора Доронин интересовался у него о перечислении денежных средств на ООО «» по закрытии заблокированного счета ООО «» в Уральском банке реконструкции. Доронин подавал заявления в банки дистанционно для закрытия расчетного счета.
Данные книги продаж необходимы были для сдачи бухгалтерской отчетности. В ходе телефонного разговора общался с Котмаковой Е. Просит Котмакову заменить номера счет фактур в книге продаж одной организации на другую. В ходе телефонного разговора просил ФИО135 проверить пластиковые банковские карты наличие блокировки. В ходе разговора упоминал ФИО634, который являлся номинальным руководителем, иногда выполнял просьбы отвезти людей до банка и в другие места. В ходе телефонного разговора ФИО37 уточняет у него по сумме снятия наличных денежных средств с карт. Так же в ходе разговора он упоминал о Воробьеве ФИО133. В ходе телефонного разговора ФИО120 спрашивал у него, что делать в случае, если директору пришла повестка из налоговой. Так же ФИО256 спрашивал его, когда можно привезти человека для регистрации формально-легитимной организации.
Суд оправдал обвиняемых во взятке сотрудников роддома 26 декабря 2019 17:31 Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес оправдательный приговор в отношении работников роддома, обвиняемых в получении взятки за оказание медицинских услуг. Как сообщает пресс-служба суда, в ходе предварительного расследования было установлено, что главврач государственного роддома сообщил роженице, не имеющей гражданства РФ и полиса ОМС, что он может ее госпитализировать и дать выписку за взятку в размере 16 тысяч рублей. Другой врач — акушер-гинеколог — предложила роженице свою медпомощь принятие родов и дальнейшее лечение в послеродовой период за 15 тысяч рублей.
Приговором Сормовского райсуда сотрудники медицинского учреждения признаны невиновными и оправданы ввиду отсутствия в их деянии состава преступления. Им пояснили право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес оправдательный приговор в отношении работников роддома, обвиняемых в получении взятки за оказание медицинских услуг.
В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять. В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь. Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи. Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
мировой судья
- Новости - Прокуратура Нижегородской области
- Строка навигации
- Сормовский районный суд Нижегородской области
- Читайте также:
- Аппарат мирового судьи
- Суд оправдал обвиняемых во взятке сотрудников роддома |
В Нижнем Новгороде злоумышленники подожгли Сормовский районный суд
Согласно материалам уголовного дела, руководитель группы и трое ее участников в период с 1 января 2019 года по 22 сентября 2021 года, не являясь сотрудниками законно зарегистрированной кредитной организации, находили клиентов, заинтересованных в осуществлении переводов денег, незаконном кассовом обслуживании и получении большого объема наличных. Всего злоумышленники незаконно обналичили свыше 37,6 млн рублей. Сормовский райсуд признал их виновными и назначил каждому наказание в виде лишения свободы условно со штрафом в доход федбюджета.
Приговор в законную силу не вступ.
Санитарка, действовавшая в качестве посредника, также была задержана. Дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и прекращено по амнистии. Приговором Сормовского райсуда сотрудники медицинского учреждения признаны невиновными и оправданы ввиду отсутствия в их деянии состава преступления.
Приволжский федеральный округ Нижний Новгород. Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, 31 марта 2020 года в Сормовском районном суде Нижнего Новгорода прошло представление судьям районного суда и мировым судьям вновь назначенного председателя суда Юлии Кинашевой. Председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко пожелал коллективу суда достижения высоких результатов в отправлении правосудия, профессионального роста.
Сормовский районный суд - Нижний Новгород
Ранее в пресс-службе Сормовского районного суда Нижнего Новгорода сообщили ТАСС, что девушке назначили административный арест сроком на 5 суток по ч. Сормовский районный суд Нижнего Новгорода приговорил начальника участка ООО «Трубопроводстрой» к трем годам колонии-поселения. Тегичто делает секретарь суда в районном суде, 5 пту сормовский район нижний новгород, училище в сормовском районе нижнего новгорода, как работают суды в нижнем новгороде. Советский районный суд Нижнего Новгорода отказал бизнесмену Евгению Лазареву в удовлетворении четырех исков к избирательной комиссии Нижегородской области и ТИК Советского района, говорится в делопроизводстве суда. Советский районный суд Нижнего Новгорода отказал бизнесмену Евгению Лазареву в удовлетворении четырех исков к избирательной комиссии Нижегородской области и ТИК Советского района, говорится в делопроизводстве суда.
Иномарка зампредседателя райсуда сгорела в Нижнем Новгороде
Сормовский районный суд Новгород рассматривает уголовное дело о разбойном нападении, совершенном группой лиц по предварительному сговору. фото сборник. 1 февраля Сормовский районный суд Нижнего Новгорода привлек к административной ответственности местную жительницу по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Напомним, в середине ноября, по иронии судьбы, в Сормовском суде проходили учения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций. Им стал Дмитрий Кащук.
Об этом ходатайствовал следователь
- Сормовский районный суд Нижнего Новгорода возглавила Юлия Кинашева
- Сормовский районный суд Нижегородской области
- Суд отказал мэрии в пяти исках о выселении жителей из аварийного дома в Сормове
- Сормовский районный суд Нижегородской области: официальный сайт, контакты, судьи
Неизвестные подожгли Сормовский райсуд
Когда водитель пришел в кабинет врача-нарколога за результатами исследования, тот потребовал от него передать ему взятку в сумме 20 000 рублей за выдачу медицинского заключения о наличии алкоголя в пределах допустимой нормы. При передаче денег врач-нарколог был задержан сотрудниками ГУВД.
По версии оперативных служб, причиной возгорания является поджог. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия по поиску и установлению личностей злоумышленников.
Сормовский районный суд Нижнего Новгорода работает в обычном режиме. Материальный ущерб устанавливается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Сетевое издание «МК в Нижнем Новгороде» nn.
В результате ДТП две женщины были госпитализированы, четверо мужчин после оказания им медицинской помощи были отпущены домой. Сотрудники полиции установили, что ранее водитель многократно привлекался к ответственности за превышение скорости и нарушение правил стоянки. Мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Защита документов
Административные правонарушения. решение судьи Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 13 мая 2020 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. вы делаете те новости, которые происходят вокруг нас. Новости Нижнего Новгорода» в Дзене: Часть Сормовского района осталась без отопления. Юлия Евгеньевна Кинашева назначена председателем Сормовского районного суда о Новгорода Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2020 года. № 195. В четверг в Сормовском районном суде Нижнего Новгорода начнут рассмотрение уголовного дела против директора «Нижегородского ДСК» и его зама, обвиняемых в обмане дольщиков строительства жилья.