Известие об аресте «королевы обнала» Валерии Федякиной, известной под ником Битмама, шокировало многих. Эксперты из команды BitOK представили отчет о выявлении криптовалютных адресов, связанных с известным под никнеймом Bitmama, обвиняемым в мошенничестве вместе с Валерией Федякиной и ее соучастниками. Финансист Михаил Жуховицкий рассказал о том, как Валерия Федякина (bitmama888) совершила обман рынка теневых обменников на 150 млн долларов. По версии следствия, Федякина взяла 6,7 миллиарда рублей у знакомого. В Москве арестована блогер Валерия Федякина, более известная как Битмама.
В Москве арестовали Битмаму
28-летнюю Валерию Федякину, более известную как Битмама, задержали и арестовали без лишнего шума. Валерия Федякина, Битмама. Однако на прошлой неделе Валерия внезапно исчезла, и в криптосфере начали появляться слухи о создании ею финансовой пирамиды, а также о побеге в жаркие страны с украденными деньгами. «База» рассказывает подробности уголовного дела Валерии Битмамы Федякиной, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Осенью 2023 года под арестом оказалась криптобизнесвумен Валерия Федякина с говорящим псевдонимом Битмама.
Битмама украла наличкой 6,7 млрд рублей
Действовала Федякина по классической схеме финансовых пирамид, привлекая клиентов рассказами о своих широких связях с представителями бизнеса и госкорпораций, позволяющих выводить деньги с ощутимым плюсом. В середине сентября Битмама пропала, спровоцировав панику среди тех, кто пользовался ее услугами. Как оказалось, ее задержали в Москве из-за подозрительной сделки. После передачи денег знакомый пришел к выводу, что Федякина не собирается их выводить, и обратился в правоохранительные органы.
По данным следствия, средства были получены ею для участия в схеме так называемой перестановки — безналичного обмена денег за границей — от инвестора Гагика Гулакяна. Последнего в связи с поступающими угрозами пришлось брать под госзащиту. Дело Валерии Федякиной с самого начала выбивалось из общей колеи. Несмотря на то что информация о ее аресте просочилась в СМИ , данные об избрании фигурантке Замоскворецким судом столицы 16 сентября меры пресечения в виде заключения под стражу так и не появились на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. В атмосфере странной анонимности прошло и слушание в апелляции — на сайте Мосгорсуда также не было данных о жалобе Федякиной, хотя в пресс-службе Мосгорсуда Business FM подтвердили информацию о состоявшемся процессе. Адвокаты предложили перевести находящуюся на седьмом месяце беременности обвиняемую под домашний арест в столице.
Для этих целей родственники Федякиной сняли квартиру в Москве и получили согласие собственника. Выступила и сама арестованная, заявив о невиновности. Тем не менее, несмотря на то, что она не согласна с обвинением, которое ей инкриминируется, она готова доказывать свою невиновность и готова содержаться под домашним арестом, поскольку фактически в тюрьме сидит сейчас не только она одна, но и ее будущий ребенок, который в декабре должен будет родиться», — сказал Золотухин. Однако суд в смягчении меры пресечения оказал, согласившись с доводами прокурора. Он выразил опасение, что, оказавшись на свободе, фигурантка скроется. Валерия Федякина была задержана 15 сентября. Следствие выяснило, что она собралась покинуть страну и уехать в ОАЭ, где у нее имелся вид на жительство.
И потом козыряла крупными связями с очень серьезными людьми. Всегда настаивала на личных встречах, в разговорах брала инициативу на себя, ослабляя бдительность собеседников. Рассказывала о связях с бизнесменами и главами госкорпораций. Имена важных шишек, располагающая внешность, сексапильность и умение уболтать, а еще личный бренд — все это играло Валерии на руку. Ей доверяли крупные суммы как богатейшие бизнесмены, так и крупные корпорации в России и за рубежом. Меньше, чем за миллионеров Bitmama не бралась. Схем и бизнесовых направлений перестановки денег было три: Перестановка и выдача денег через криптообменники по курсу лучше, чем у самых выгодных обменников. И подсхема этой выдачи была интересная: обменник налом в долларах. Условия соблазнительные и, как обычно, с доплатой — на каждые 100 долларов через 3-5 дней Лера возвращала инвесторам на 1 доллар больше. Она объясняла это своей щедростью и тем, что ее многочисленные бизнесы приносят стабильно высокий доход; Вторая схема работала с владельцами обменников. Разным владельцам криптообменников предлагали индивидуальные условия. Где-то больше, где-то меньше. Многие соглашались, потому что в крайнем случае ничего не теряли. А тут к владельцам обменников подкатывала Лера с предложением инвестировать в нее на выгодных условиях. Федякина рассказывала о своих проектах везде, где появлялась на публике. Просто моталась по всем конференциям и рассказывала о своем криптопроекте. Обменникам, кстати, тоже рассказывала. И привлекала все новые и новые инвестиции. Под это дело «богине крипты» тоже охотно несли. Федякина не скрывалась, активно участвовала в общественной жизни, посещала мероприятия. Ее график был расписан до конца октября Легковерию обманутых вкладчиков помогало не только громкое имя и привлекательная внешность Валерии, но и то, что она не скрывалась. Еще в июле этого года Лера была среди гостей на церемонии награждения премии Fashion Summer Awards 2023. Из-за поста про отдых обманутые инвесторы не сразу заподозрили подставу. А во-вторых, Федякина запостила уже стандартное фото с отдыха и подписала: «Красиво отдыхать необходимо для того, чтоб продуктивно работать…». Насторожились подписчики и вкладчики далеко не сразу. Но позже в СМИ стали появляться тревожные заголовки. Пока еще никто не верил в обман: писали, что Bitmama просто пропала. Заголовки новостей, когда все не до конца еще понимали, что происходит Нет, были, конечно, догадки и слухи: говорили, что Валерию насильно удерживают в Москве. Потом — что вымогают какие-то деньги. То, что речь идет о деньгах инвесторов, стало известно еще через неделю. Тогда же все сайты экосистемы Bitmama были «внезапно» отключены. Тогда-то крупные партнеры криптомафии забили тревогу. А потом в СМИ сообщили о задержании Федякиной: ее арестовали в Москве, 15 сентября 2023 года и с тех пор держат в следственном изоляторе. Федякину не собираются отпускать даже несмотря на то, что та беременна. Кто-то криптоблогерше сочувствует, иные — злорадствуют.
Когда ребенка отдадут по регламенту родственникам? Кто будет заниматься воспитанием ребенка? Сейчас разрешено находиться в условиях СИЗО с ребенком до 2 лет, ровно столько сколько будут идти следствие и суд. Мне просто не понятно, зачем вообще матери и грудному ребенку на время следствия и суда находится в СИЗО. Суд не признал меня еще виновной, а я себя таковой, как вы знаете не считаю. Контингент в камере, а нас там с разновозрастными детьми 4 «мамочки», неординарный. Женщины содержатся по разным статьям уголовного кодекса и по ст. Как работала схема бизнеса с переводом через кассу из России в ОАЭ? Есть ли чеки, которые бы доказывали, что компаньоны брали, деньги, а прихода не было в другой стране? Деньги привозили и забирали наличными. Все основывалось на устных договоренностях. Подтверждением сделок, то есть выдачи и привоза денежных средств являются чаты в мессенджерах и камеры фото, видео фиксации в офисах. Так как, Галукян и Степанян потерпевшие по делу, из-за которых Валерия Федякина находится в СИЗО , с определенного времени втерлись ко мне в доверие и стали моими партнерами, с ними у нас были отдельные чаты. Я не могу знать, какие чаты были предоставлены следствию со стороны моих «компаньонов», а если предоставлены, то в каком объеме. Я так полагаю, если следствие просчитает эти чаты, то увидит, кто кого обвел вокруг пальца". Из личной переписки Битмамы с партнёрами Как давно вы занимались бизнесом в области криптовалюты? Тогда мы начинали с маленького офиса и очень узкого круга клиентов. Благодаря нашей честности, порядочности и четкости в выполнении сделок, мы активно развивались и набирали обороты, клиентов, да просто расширялись. На начало 2023г. Все это время я выстраивала свой бизнес по кирпичику, наращивая денежную массу, тем самым расширяя свои возможности по предоставлению услуг". У Вашей компании «Битмама» был свой капитал, которым компания могла распоряжаться? Можете назвать примерную сумму? Да, как я уже сказала ранее, что за пять лет у компании скопился довольно-таки большой капитал, позволяющий идти на крупные сделки.
Валерия Bitmama Федякина: «Меня сильно подставили и топят»
Сейчас она не может комментировать эти самые события, но готова начать говорить после 3 октября. В постановлении о возбуждении уголовного дела фигурирует, уверяют авторы этого медиа, некий безработный москвич Гагик Гулакян. Он доверил 27-летней Валерии Федякиной почти 7 млрд рублей наличными! Из материалов следует, что заявление о преступлении было подано Гулакяном в управление ФСБ по Москве и Московской области 14 сентября 2023 года.
Есть ли чеки, которые бы доказывали, что компаньоны брали, деньги, а прихода не было в другой стране? Деньги привозили и забирали наличными. Все основывалось на устных договоренностях. Подтверждением сделок, то есть выдачи и привоза денежных средств являются чаты в мессенджерах и камеры фото, видео фиксации в офисах. Так как, Галукян и Степанян потерпевшие по делу, из-за которых Валерия Федякина находится в СИЗО , с определенного времени втерлись ко мне в доверие и стали моими партнерами, с ними у нас были отдельные чаты. Я не могу знать, какие чаты были предоставлены следствию со стороны моих «компаньонов», а если предоставлены, то в каком объеме.
Я так полагаю, если следствие просчитает эти чаты, то увидит, кто кого обвел вокруг пальца". Из личной переписки Битмамы с партнёрами Как давно вы занимались бизнесом в области криптовалюты? Тогда мы начинали с маленького офиса и очень узкого круга клиентов. Благодаря нашей честности, порядочности и четкости в выполнении сделок, мы активно развивались и набирали обороты, клиентов, да просто расширялись. На начало 2023г. Все это время я выстраивала свой бизнес по кирпичику, наращивая денежную массу, тем самым расширяя свои возможности по предоставлению услуг".
У Вашей компании «Битмама» был свой капитал, которым компания могла распоряжаться? Можете назвать примерную сумму? Да, как я уже сказала ранее, что за пять лет у компании скопился довольно-таки большой капитал, позволяющий идти на крупные сделки. На протяжении пяти лет, все вкладывалось в компанию. Спросите, как же вы привлекали клиентов? А все очень просто.
Постепенно увеличение личного капитала компании позволило нам в работе с «перспективными», на мой взгляд, инвесторами, выдавать им более крупные суммы вперед. Это конечно большой риск, но в какой-то момент, мы смогли себе это позволить и стали кредитовать сделки с товарами и сырьем. За все время, до последнего случая, на моей практике встречались исключительно порядочные партнеры и клиенты. Да и зачем это нужно, когда всех все устраивает. Такой риск отбивался хорошими профитами".
По предположению, принципиальность в отношении ареста связана с ее видом на жительство в ОАЭ, и власти не хотели рисковать, отпуская ее на свободу. Завершение: Крах Иконической Фигуры Инцидент с "Битмамой" стал настоящим потрясением в криптовалютном сообществе и поднимает важные вопросы о безопасности и надежности операций в мире криптовалют. Этот случай также напоминает о важности регулирования и контроля в этой области, чтобы предотвратить подобные мошеннические схемы и защитить интересы инвесторов.
Для Валерии Федякиной, которая когда-то была иконой в этой индустрии, путь к славе оказался краткосрочным и закончился сенсационным арестом. Ответственность и Перспективы Валерия Федякина, ранее известная как "Битмама," сейчас стоит перед серьезными обвинениями, которые могут серьезно повлиять на ее будущее. Ее история также поднимает вопросы о том, как важно оставаться бдительными и осторожными при участии в криптовалютных операциях и инвестициях. Судьба Валерии Федякиной также может послужить предостережением для других участников криптовалютной индустрии.
Находясь под следствием, она даже успела родить ребенка накануне нового года. Битмама была переведена в специальную оборудованную камеру, где ей и ее ребенку обеспечена полная безопасность. Ранее 5-tv.
Интервью с руководителем Bitmama и криптоэкспертом Валерией Федякиной
Валерия козыряла связями с «верхушками» госкорпораций, бизнесменами. В июле Федякина была почетным гостем на церемонии награждения премии Fashion Summer Awards 2023. Кто такая 28-летняя «королева криптовалюты» Валерия Федякина, которую обвиняют в мошенничестве на миллиарды рублей Источник: соцсети Имена усыпляли бдительность, поэтому «Битмаме», работающей с криптообменниками, охотно доверяли крупные суммы денег наличкой. Она должна была конвертировать их в криптовалюту и перевести на счета в другую страну. При этом Валерия не только не брала за свои услуги комиссию, но еще и доплачивала! Мол, именно связи позволяют получать с вывода денег настолько ощутимый плюс, что хватит всем. Валерия любит красивую жизнь.
Она должна была, используя сервисы обмена криптовалют, вывести деньги за границу и на этом ещё «наварить» для него порядка 67 миллионов рублей. Но операция была сорвана. Девушку ещё 15 сентября задержали силовики из-за подозрительной сделки. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а столичная бизнесвумен арестована, сообщила Baza. По информации издания, 28-летняя Федякина — она же «Битмама» — работала с криптообменниками, услуги которых очень популярны из-за санкций в отношении банков РФ. Клиенты приносили ей нал, который она должна была перевести в другую страну. При этом она не только не брала комиссию, но ещё и доплачивала клиентам. Свою великодушность девушка объясняла широтой знакомств в частных и государственных компаниях.
Сама Федякина в своем блоге, который она ведет в одной запрещенной соцсети на букву I, пишет, что ее основное занятие — "делать деньги из воздуха". По ее признаниям, она за день может сделать сотню-другую миллионов рублей. В основном это якобы получалось за счет того, что Федякина задерживала у себя деньги клиентов на несколько дней, прокручивала их на криптобирже и присваивала себе проценты. Заказчики предпочитали закрывать на это глаза, потому что им не приходилось платить проценты за перевод им даже доплачивали серху , в отличие от других криптообменников, в которых, наоборот, проценты взимали с клиентов. Битмама объясняла свою "благотворительность" тем, что у нее есть высокие покровители, которые обеспечивают ей выгодные условия сделок, а также связи с госкорпорациями. Что произошло в этот раз — задержала ли Федякина у себя клиентские деньги дольше обычного или она действительно решила их присвоить — будет разбираться следствие. У столичных правоохранителей имеется заявление клиента о том, что он передал для инвестиций в криптовалюту 6,7 млрд рублей.
Теперь по статье о мошенничестве в особо крупном размере Валерии грозит до 10 лет. Суд уже отправил девушку под арест в СИЗО. При этом она на шестом месяце беременности», — о громкой истории рассказывал глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Битмама уверена, что ее подставили Сама Валерия Федякина заявляла, мол, не воровала деньги — ее подставили. Известно также, что защита Битмамы настаивала на домашнем аресте, но такой меры пресечения не удалось добиться.
Чем занималась Федякина
- Что еще почитать
- 30 миллионов долларов в день
- Обвиняемую в крупном мошенничестве блогера Битмаму оставили в СИЗО
- Битмама: Падение Криптовалютной Звезды и Сенсационный Арест Валерии Федякиной - TOP smi
Битмама украла наличкой 6,7 млрд рублей
Эксперты говорили, что дневной оборот Федякиной мог составлять несколько десятков миллиардов рублей. В Интернете размещались положительные высказывания известных трейдеров и юристов о бизнесе Федякиной. Тогда как он представлял собой классическую финансовую пирамиду. Мужчина заподозрил обман и обратился в полицию.
На данный момент о ней ничего неизвестно. Есть разные версии, почему она перестала выходить на связь. Есть мнения, что она оказалась классической мошенницей. Ей перечисляли средства в виде наличных в миллионах долларов, а потом забирали деньги в других государствах. Утверждается, что Bitmama обманула сеть теневых обменников на несколько сотен миллионов долларов около 150 миллионов долларов , при условии, что обменники в сумме могли иметь оборот до 30 миллионов долларов в день. Ее жертвами стали известные предприниматели с Сити, Люблино, Горбушки, Садовода и рынка Южные Ворота, а также некоторые друзья самой Федякиной.
Сейчас пирамида перестала работать, средства зависли, много потерпевших.
Среди работающих с криптой сразу поползли слухи, что никаких обменов девушка вовсе не делала, а создала изящную финансовую пирамиду — и, собрав сотни миллионов с клиентов, клюнувших на "доплаты", исчезла с деньгами», — пишет канал. Но знакомый заподозрил Битмаму в обмане и обратился в полицию. Ей может грозить до 10 лет колонии.
Арест был произведен 15 сентября, пишет Baza. Федякиной грозит до десяти лет заключения по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Вероятней всего, ее не стали помещать под домашний арест из-за имеющегося вида на жительство в ОАЭ. Она получала от клиентов наличные и обещала вывести деньги в другом государстве по очень выгодному курсу.
В Москве за аферу на 7 млрд рублей арестовали «битмаму» Валерию Федякину
По словам Битмамы, ее ограбили и подставили некие неназваные участники событий. Сейчас она не может комментировать эти самые события, но готова начать говорить после 3 октября. В постановлении о возбуждении уголовного дела фигурирует, уверяют авторы этого медиа, некий безработный москвич Гагик Гулакян. Он доверил 27-летней Валерии Федякиной почти 7 млрд рублей наличными!
Ее арест неоднократно продлевали. Находясь под следствием, она даже успела родить ребенка накануне нового года. Битмама была переведена в специальную оборудованную камеру, где ей и ее ребенку обеспечена полная безопасность. Ранее 5-tv.
Следователи уверены, что Валерия Федякина кинула одного из своих клиентов аж на 6,7 миллиардов рублей. Вот что известно на этот час. Криптомошенница 28-летняя бизнесвумен Валерия Федякина прославилась в элитной прослойке богачей тем, что успешно работала с криптообменниками, которые стали пользоваться популярностью после ввода санкций против крупных российских банков. Битмама брала у богатых клиентов крупные суммы наличными и обещала перевести их в другие страны, да еще и с доплатой. Обычно за такую операцию, наоборот, взимали комиссию. Федякина объясняла это крепкими связями с бизнесменами и госорганами, которые якобы помогали ей выводить деньги за рубеж, да еще с прибылью. По данным Telegram-канала Readovka, дневной оборот Битмамы составлял десятки миллионов долларов. Мошенница Битмама Валерия Федякина хотела максимально набрать крупные суммы с клиентов и скрыться с ними заграницей. В общей сложности ее подозревают в хищении как минимум 150 миллионов долларов. Как рассказал Telegram-канал Baza, Валерию Федякину взяли под прицел еще 15 сентября.
Происшествия Право Центральный федеральный округ Она обвиняется в хищении 6,7 млрд рублей у инвестора Гагика Гулакяна, который находится под госзащитой Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи 27-летнюю уроженку Симферополя Валерию Федякину, известную как «Битмама», обвиняемую в мошенничестве на 6,7 млрд рублей. Об этом Business FM сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Несмотря на то, что районный суд 16 сентября заключил Федякину под стражу на два месяца — до 15 ноября, данных об избрании Федякиной меры пресечении на Официальном портале судов общей юрисдикции Москвы нет, также как и нет сведений о рассмотрения ее апелляции Мосгорсудом. Федякиной предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере ч. Потерявшим от ее действий признан инвестор Гагик Гулакян, который в настоящее время находится под госзащитой.
Обвиняемую в крупном мошенничестве блогера Битмаму оставили в СИЗО
Ответственность и Перспективы Валерия Федякина, ранее известная как "Битмама," сейчас стоит перед серьезными обвинениями, которые могут серьезно повлиять на ее будущее. | Федякина в письме из места предварительного заключения сообщает, что считает себя не виновной, а потерпевшей стороной. По словам Битмамы, ее ограбили и подставили некие неназваные участники событий. Биография российской предпринимательницы Валерии Федякиной (Bitmama), арестованной за обман клиентов и мошенничество с криптовалютой. Бизнес, личная жизнь, муж, слухи и последние новости в 2024 году на 24СМИ.
Навигация по записям
- Курсы валюты:
- В Москве арестовали Битмаму
- Королева криптовалюты Валерия Федякина села в тюрьму на шестом месяце беременности
- Федякина Валерия
- Новости криптовалют: Bitmama пропала с 6,7 миллиарда рублей, но нашлась.
Ashoo запустили токен на блокчейне TON
- Интервью с руководителем Bitmama и криптоэкспертом Валерией Федякиной
- Bitmama — что произошло на самом деле
- «Кидок на 7 миллиардов». В Москве арестовали «королеву крипты и «перестановок» Блокнот.
- В Москве арестована ворочавшая миллиардами меняльщица криптовалют Битмама
Российская блогерша Битмама обвиняется в мошенничестве
Валерию Федякину, также известную как Битмама, арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В деле арестованной в Москве по подозрению в мошенничестве криптопредпринимательницы Валерии Федякиной, более известной как Битмама, появилось новое обвинение. Дело было возбуждено и Валерия Федякина была задержана практически немедленно. Эксперты из команды BitOK представили отчет о выявлении криптовалютных адресов, связанных с известным под никнеймом Bitmama, обвиняемым в мошенничестве вместе с Валерией Федякиной и ее соучастниками.