Никулинский районный суд столицы приговорил бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова к семи годам колонии по делу о мошенничестве, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда. Никулинский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Зотова — бывшего генерального директора «Трансфин-М» и участника «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова — к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости со. Никулинский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Зотова — бывшего генерального директора «Трансфин-М» и участника «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова — к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости со.
Бизнесмен Зотов из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии
В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Фабула первого дела с тех пор не изменилась. По версии следствия, переданные в лизинг, а затем выкупленные ООО «Инвестактив» по льготной цене 1 тыс. Своей вины обвиняемые не признают. То есть тех же, кто выступает потерпевшей стороной в другом деле, которое сейчас рассматривает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч.
При этом представляющий интересы потерпевшей стороны адвокат Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступления носят чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием цепочки мнимых сделок, в которых помимо "Инвестактива" были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот момент под контролем обвиняемого». Впрочем, Тверской райсуд Москвы отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую новую меру пресечения.
Всем подсудимым назначены штрафы в размере 900 тысяч рублей, отбывать наказание они должны в колонии общего режима», — сказал представитель суда. По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации отмывании похищенного имущества ч. Собеседник радиостанции добавил, что суд оставил под арестом личное имущество, денежные средства подсудимых на счетах в банках, а также принадлежащие им доли компаний для возмещения ущерба, причиненного потерпевшему.
Как отмечает ТАСС , прокурор попросил назначить предпринимателю 8 лет лишения свободы, а с учетом уже имеющегося наказания — 11 лет. Судом окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности 2 года. Судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего, — говорится в постановлении. Кроме того, сообщается, что суд в качестве компенсации материального ущерба взыскал с Зотова 796 млн рублей в пользу потерпевшей стороны, то есть, компании «Трансфин-М».
В материалах дела говорится, что Зотов совершил хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Как отмечает ТАСС , прокурор попросил назначить предпринимателю 8 лет лишения свободы, а с учетом уже имеющегося наказания — 11 лет. Судом окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности 2 года. Судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего, — говорится в постановлении.
Вернувшийся в Россию бизнесмен из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии
По данным правоохранителей, ряд организаций, которые подконтрольны подозреваемому, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Позже более трех тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической. Сумма материального ущерба превысила один миллиард рублей", - добавили в ведомстве.
Коротко, но жестко обозначил свою позицию представитель госбанка, который в деле является третьей стороной. Он с цифрами и фактами показал суду, как именно якобы потерпевший — компания «ТрансФин-М» — обогатилась за счет этого уголовного дела, лишив законного приобретателя, еще одно третье лицо — ООО «ИнвестАктив» - и тысячи вагонов, и присвоив уплаченные за них 2,5 млрд рублей. Представитель госбанка удивлялся, почему гражданско-правовой спор решается с помощью уголовного дела, почему «ТрансФин-М» не идет в арбитраж, как того требует ст. Представитель потерпевшего посчитал эти вопросы риторическими и уклонился от ответа по существу. На этом суд объявил перерыв до 6 июня, следующее заседание начнется с выступления прокурора.
По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации отмывании похищенного имущества ч.
Собеседник радиостанции добавил, что суд оставил под арестом личное имущество, денежные средства подсудимых на счетах в банках, а также принадлежащие им доли компаний для возмещения ущерба, причиненного потерпевшему. Однако после того как в августе 2014 года Денис Шапиро был арестован Далее...
Как заявили представляющие интересы ПАО "ТрансФин-М" адвокаты Эдуард Исецкий и Алексей Мезенцева, качество, детализация и проработка собранных доказательств, среди которых есть даже личная переписка Зотова с указаниями действий для соучастников, не оставляла никаких сомнений в совершенном Дмитрием Зотовым преступлении. В частности, мнимая сделка по продаже тысячи вагонов скрывалась от акционера. Хищение 1000 вагонов и вывод из компании свыше 1 млрд руб.
Криминальное «дежавю» Дмитрия Зотова
В ходе расследования транспортная полиция установила, что в 2018 году своим распоряжением господин Зотов передал в лизинг ООО «Инвестактив» тысячу грузовых вагонов с последующим правом выкупа по льготной цене. Партнер «Трансфин-М» уже в июле того же года не преминул этим воспользоваться, и все вагоны перешли новому собственнику по цене, которую правоохранители считают сильно заниженной. Нанесенный действиями Дмитрия Зотова ущерб оценивается следствием в 395 млн руб. Сам бизнесмен, которого объявили в розыск, с выводами следствия не согласился. Обратившись в аппарат господина Титова, он сообщил, что готов вернуться на Родину, чтобы доказать свою невиновность.
Первый вице-президент ФК «Уралсиб» 2007—2009. Было открыто более 50 филиалов компании, создан лизинговый субхолдинг, включающий дочерние компании в Казахстане, Украине, Белоруссии, Ирландии, Кипре. В 2010 году был проведен ребрендинг компании. Будущий операционный доход по текущему портфелю в 2011 году составил 22,14 млрд рублей. Новый бизнес компании в 2009 году составил 31,6 млрд рублей, в 2010 году - 98,5 млрд рублей, а в первом полугодии 2011 года - более 78 млрд рублей.
По данным отчетности по РСБУ активы компании выросли с 48,9 до 101 млрд рублей, а прибыль с 0,13 до 1,3 млрд рублей. Средние сроки изъятия и реализации имущества сократились с 238 дней до 102 дней. Проведена диверсификация портфеля за счет развития компетенций в авиатехнике, недвижимости, энергетическом и телекоммуникационном оборудовании. К 2011 году Компания впервые вошла в Топ-20 рейтинга Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseeurope и тройку лидеров рэнкинга [6] по объемам нового бизнеса и объему лизингового портфеля. В годы работы в ЗАО «Сбербанк Лизинг» в отношении Зотова правоохранительными органами Москвы проводились процессуальные действия по факту злоупотребления полномочиями в части заключения невыгодных договоров с рядом контрагентов на выполнение мнимых услуг и введении в заблуждение акционеров компании в ходе проводимых корпоративных процедур[ источник не указан 1390 дней ].
В ходе следственных действий был изъят смартфон с перепиской Максимовича и Денисовой с Зотовым и его супругой. Доходит даже до курьезов: Зотова доносит до руководства якобы никак не связанной с их семьей компании недовольство мужа по поводу маленькой суммы назначенных ему дивидендов.
Чужие деньги Данный кредит был необходим для созданий видимости возмездности сделки с вагонами, указывает Эдуард Исецкий. Адвокат называет недостоверной версию Зотова о том, что вагоны были приобретены на кредитные средства. В аффилированные с Зотовом офшорные компании путем заключения мнимых договоров ушло свыше 1 млрд рублей. Теперь же выплату кредита компания осуществляет за счет прибыли от аренды все того же имущества. Доказательства этого, в том, числе показания свидетелей, имеются в распоряжении суда. И это исследование доказывает, что свои средства фирма в схеме получения имущества никак не задействовала. По версии следствия, вышел из трудной ситуации Дмитрий Зотов при помощи фальсификации документов.
Затем была изготовлена выписка из протокола заседания с нужным пунктом за подписью Дмитрия Зотова.
Раньше я об этом говорил следователю, суду, показывал нарушения, ошибки, просил назначить новую экспертизу, но получил отказы. Я уверен, что в моем деле экспертиза получена за взятки, многие факты об этом свидетельствуют. Если Вы столкнулись с такой же вопиющей несправедливостью, обращайтесь, давайте объединимся.
В настоящее время я нахожусь в СИЗО, поэтому мое обращение адресовано через моих адвокатов. Прошу сделать максимальный репост.
Защита документов
Бывший гендиректор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. Дмитрий Анатольевич Зотов является индивидуальным предпринимателем. Дмитрий Анатольевич Зотов (р. 16 января 1969, Инжавино, Тамбовская область) — российский топ-менеджер. Мосгорсуд снизил с семи лет лишения свободы до 5,5 года заключения срок наказания предпринимателю Дмитрию Зотову, входящему в так называемый лондонский список Бориса Титова и осужденному за. Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около.
Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы
Бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве в связи с новым уголовным делом о мошенничестве. Решение по делу основателя компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова вынес Никулинский суд Москвы 12 ноября, сообщается на сайте суда, пишет ИА REGNUM. Интерфакс: Апелляционная инстанция Мосгорсуда в понедельник смягчила приговор бывшему генеральному директору ПАО "ТрансФин-М" Дмитрию Зотову, осужденному за особо крупное мошенничестве. Предпринимателя Дмитрия Зотова, который входил в так называемый список Титова, суд в Москве приговорил к семи годам колонии общего режима, передает РИА "Новости". По данным источника "РИА Новости", Зотова задержали буквально по прилёту в. Дмитрий Зотов. Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей.
Бывшему главе «Трансфин-М» вынесли приговор по второму делу
Никулинский районный суд столицы приговорил бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова к семи годам колонии по делу о мошенничестве, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда. История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов. Четыре года лишения свободы, что ровно вдвое меньше запрошенного гособвинителем, получил за особо крупное мошенничество бывший генеральный директор лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов.
Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок наказания бизнесмену Зотову из "списка Титова"
Его фигурантам при возвращении гарантировались мягкая мера пресечения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, был задержан прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил господина Зотова в СИЗО. В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Фабула первого дела с тех пор не изменилась.
По версии следствия, переданные в лизинг, а затем выкупленные ООО «Инвестактив» по льготной цене 1 тыс. Своей вины обвиняемые не признают. То есть тех же, кто выступает потерпевшей стороной в другом деле, которое сейчас рассматривает Никулинский районный суд Москвы.
Статья все та же — ч. При этом представляющий интересы потерпевшей стороны адвокат Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступления носят чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием цепочки мнимых сделок, в которых помимо "Инвестактива" были задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот момент под контролем обвиняемого».
Однако следователь, узнав о моем возвращении, обратилась в суд с требованием о моем заочном аресте. Я так понимаю, это было запугивание, чтобы я в Россию не возвращался. Прокуратура весь этот период была против моего ареста и активно заявляла свою позицию в суде.
В итоге суд отказал следователю в моем заочном аресте — по экономическим статьям арест к предпринимателям не должен применяться. Но когда я прилетел, меня задержали в аэропорту на границе, доставили в Следственное управление на транспорте, потом ночью увезли в изолятор временного содержания. На другой день Хорошевский районный суд отказавший ранее следствию в моем заочном аресте приговорил меня к двум месяцам заключения, несмотря на протесты прокуратуры. А дальше Титов, как мне рассказали, возмущенный тем, что позиция Генпрокуратуры следствием и судом была проигнорирована, обратился к генпрокурору Краснову. История стала известна президенту Путину.
Он потребовал разобраться в причинах бойкота мнения надзорного ведомства. Генпрокуратура сообщила Следственному управлению на транспорте о нарушениях. В результате следователь изменила мне меру пресечения за что я ей безмерно благодарен , и я был освобожден. В СИЗО я провел три недели. Вас выпустили.
А почему следствие вам запрещало общаться с журналистами? Притом что мы считаем эту меру неконституционной. В моем деле нет государственной тайны, это обычный гражданский спор. Такая подписка обычно действует в отношении адвокатов. Бывший хирург Александр Дунаев, экс-сотрудник управления недвижимостью ООО «Группа «Абсолют» Сергей Фокин, продюсер Юрий Москвин и бывший сотрудник столичного угрозыска, а ныне юрист Олег Доморощин, как писал «Коммерсант», вымогали 3 млн долларов у вашей жены в обмен на закрытие вашего уголовного дела.
Я и моя семья столкнулись с несколькими группами вымогателей, и сейчас я говорю только о тех, которые в настоящий момент находятся в СИЗО и с ними проводятся следственные действия. Когда я еще был за границей, а потом в СИЗО, моя жена обратилась в правоохранительные органы, и они помогли захватить вымогателей с поличным. А откуда взялись все эти люди с такими предложениями вашей жене? Некоторые представлялись от имени правоохранительных органов либо от самого ТФМ. Эти многочисленные «решалы» угрожали, что посадят меня, затем мою жену, а наших детей отправят в детдом.
Говорили жене: передай нам деньги, и мы решим вопрос. И когда я попал в СИЗО, они сказали ей: «Смотри — это наша работа, Без уплаты нам денег он из-за решетки не выберется». Сейчас некоторые из них сами находятся за решеткой. Помимо этого, насколько мне известно, устанавливаются и другие лица, причастные к вымогательству в отношении меня и моей семьи. Вас освободили, начинается судебный процесс, который должен вынести решение по делу о мошенничестве в 400 млн руб.
Дмитрий Зотов рассказал о том, что сделка, которая вменяется ему как проблемная, на самом деле принесла якобы потерпевшей компании прибыль более 260 млн рублей. А еще в деталях вспомнил, как заказчики «его» уголовного дела ему угрожали, требовали от него сидеть за границей и не высовываться. А вернешься в Россию — посадим. Только напугать не смогли. Предприниматель прилетел домой, четко понимая риски, и готов биться за свое честное имя, и за свободу.
Прокопов за 500 тыс руб попросил замглаву Российского Федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Г. Бочарова принять в работу материалы и сделать «нужную» экспертизу. Чиновника Г. Бочарова задержали за взятку. Эти лица признали вину, находятся под следствием.
Показать ещё После 1,5 лет в СИЗО, накануне заседания по обжалованию моего незаконного приговора в кассации 28 февраля 2023 , появилась надежда на справедливость.
Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов
Накануне стало известно, что следователи ГУ МВД снова задержали бизнесмена по новому уголовному делу, но все по той же статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правда, в этот раз пока обошлось без ареста. Источник ТАСС сообщает, что против этой меры пресечения выступил в суде представитель прокуратуры.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации.
В ноябре 2021 года он уже был признан виновным по другому эпизоду мошенничества и приговорен к семи годам заключения, а спустя полгода наказание было смягчено до 5,5 лет.
Председатель Совета директоров лизинговой компании «Уралсиб» 2005—2009.
Первый вице-президент ФК «Уралсиб» 2007—2009. Было открыто более 50 филиалов компании, создан лизинговый субхолдинг, включающий дочерние компании в Казахстане, Украине, Белоруссии, Ирландии, Кипре. В 2010 году был проведен ребрендинг компании. Будущий операционный доход по текущему портфелю в 2011 году составил 22,14 млрд рублей.
Новый бизнес компании в 2009 году составил 31,6 млрд рублей, в 2010 году - 98,5 млрд рублей, а в первом полугодии 2011 года - более 78 млрд рублей. По данным отчетности по РСБУ активы компании выросли с 48,9 до 101 млрд рублей, а прибыль с 0,13 до 1,3 млрд рублей. Средние сроки изъятия и реализации имущества сократились с 238 дней до 102 дней. Проведена диверсификация портфеля за счет развития компетенций в авиатехнике, недвижимости, энергетическом и телекоммуникационном оборудовании.
К 2011 году Компания впервые вошла в Топ-20 рейтинга Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseeurope и тройку лидеров рэнкинга [6] по объемам нового бизнеса и объему лизингового портфеля.
Что важно знать:
- Экс-главу "Трансфин-М" Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве
- Украина контролирует перевозку нефти по России. Миллиарды на войну в ДНР и ЛНР! Кровавые вагоны
- В Москве суд приговорил к 7 годам колонии бизнесмена Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве
- Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы - Российская газета
- Знаете ли Вы?